Банки · Криптобиржи · Обменники
Экспертная поддержка при блокировке счетов и проверке платежей
Помогаем эффективно отработать запрос банка, криптобиржи или обменника: готовим пакет документов, формируем аргументированную позицию и сопровождаем коммуникацию с площадкой на всех этапах, чтобы снизить риск критических ошибок.
Без предоплатДеньги вперед не берем
Оплата по результатуПосле снятия ограничений
КонфиденциальноДанные остаются внутри сервиса
* Работаем только с официальными документами, не предлагаем гарантированную разблокировку счетов в банках, на биржах или в обменниках и не предлагаем обход правил.
Тип блокировки
Выберите ситуацию
AML
Проверка по anti-money laundering: биржа просит объяснить происхождение средств, связи кошельков, контрагентов и логику операций.
Binance 
Bybit 
OKX 
MEXC 
HTX 
KuCoin 
Coinbase 
Kraken 
Gate.io 
Crypto.com 
Bitfinex 
Garantex 
Binance
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Binance
Bybit
OKX
MEXC
HTX
KuCoin
Coinbase
Kraken
Gate.io
Crypto.com
Bitfinex
Garantex
Услуги
Разблокировка счетов в банках, на криптобиржах и в обменниках
Работаем с тремя типами площадок — помогаем восстановить доступ к средствам и снять ограничения.
Банки
Снятие блокировок по счетам в банках: запросы комплаенса, заморозка карт и переводов, подтверждение источника средств.
AML / KYC в банкеРазблокированный счёт
Криптобиржи
Разблокировка аккаунтов на криптобиржах: заморозка вывода, проверка по AML/KYC, запрос Source of Funds.
Compliance reviewСнятые ограничения
Обменники
Разблокировка счетов в крипто-обменниках: споры по P2P-сделкам, подозрение в мошенничестве, запрос подтверждений по операции.
P2P / обменРешённый спор
Как мы это делаем
Не просто действия, а понятный результат каждого этапа
На каждом этапе показываем, что именно будет подготовлено по кейсу: от карты рисков и списка документов до логики ответа площадке.
01
Понимаем причину проверки
Разбираем уведомление биржи, требования площадки и точки риска.
На выходеКарта рисков
02
Собираем доказательства
Связываем историю операций, документы и источник средств.
На выходеСписок документов
03
Готовим позицию
Выстраиваем спокойный и последовательный ответ без противоречий.
На выходеЛогика ответа
04
Ведём следующий шаг
Помогаем отвечать на дополнительные вопросы площадки.
На выходеПонятный маршрут
Бесплатно разберем ваш кейс. Напишите нам в Telegram
Написать в TelegramКто разбирает кейс
Кейсы ведут специалисты по AML/KYC и коммуникации с банками, биржами и обменниками
Кейсы разбирают специалисты, которые работают с AML/KYC-запросами, Source of Funds, историей операций и официальной перепиской с банками, криптобиржами и обменниками. Мы смотрим на ситуацию через документы, факты и требования площадки, чтобы выстроить понятную позицию без лишних обещаний и рискованных действий.
Примеры ситуаций
Показываем работу по кейсу как понятный маршрут
Не обещаем результат заранее. Показываем, какие вводные разобрали, что подготовили и к какому следующему шагу пришли.
Банк · заморозка перевода
История операций → подтверждения → логика происхождения средств.
AML reviewСтруктурированный ответ
Binance · Source of Funds
Документы → связь с транзакциями → устранение противоречий.
KYC / SOFЕдиная позиция
Обменник · спор по сделке
Условия сделки → переписка с площадкой → пошаговый ответ на претензию.
P2P disputeРешённый спор
Подробности по вашей ситуации обсуждаем в личной переписке в Telegram.
Обсудить вашу ситуациюПроцесс
Как мы ведём кейс
Не отправляем хаотичные ответы в поддержку. Сначала фиксируем факты, собираем доказательную базу и только потом выстраиваем коммуникацию с биржей.
01из 06
Старт
Разбор
Фиксируем запрос площадки, историю счёта и ключевые операции. Отделяем факты от предположений и определяем, каких данных не хватает.
Результат этапаПервичная оценка и карта рисков
Типы обращений
С какими кейсами мы работаем
После блокировки банк, биржа или обменник часто отвечает шаблонными фразами, не раскрывая точную причину ограничения. Пока причина не установлена, необдуманные ответы, противоречивые пояснения или неподходящие документы могут усложнить проверку и снизить шансы на положительное решение.
AML
Входящий перевод или вывод с проблемной историей монет: в цепочке — миксеры, даркнет или скомпрометированные адреса.
Source of Funds
Не подтверждено происхождение капитала: нет документов, связывающих средства с их источником.
KYC
Проблема с верификацией: документы отклонены, данные не совпадают или проверка зависла.
Подозрительная активность
Нетипичное поведение аккаунта: VPN, новое устройство, резкий рост объёмов или признаки мультиаккаунта.
Санкционный след
В цепочке перевода обнаружена биржа или сервис из санкционных списков — напрямую либо через контрагента.
P2P-спор
Контрагент оспорил сделку, подал жалобу или запустил возврат платежа.
Полная блокировка счёта
Доступ закрыт полностью: вход невозможен, причина не названа, обращения остаются без ответа.
Потеря доступа
Утрачены средства входа: почта, 2FA, телефон или устройство, на котором использовался аккаунт.
Разбор кейса
Напишите нам в Telegram — разберём вашу ситуацию
Коротко опишите ситуацию в сообщении, и мы подскажем, какие документы готовить и как выстроить ответ площадке.
Важное уточнение
Команда Trustio Help работает без предоплат, исключительно в рамках документов, фактов и коммуникации с банком, биржей или обменником. Мы не гарантируем разблокировку, не обещаем возврат средств в каждом кейсе и не предлагаем обход AML/KYC, санкционных, налоговых или внутренних правил площадок.